Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au efectuat şase percheziţii domiciliare şi la sediul unei societăţi comerciale, în Bucureşti şi în localităţile limitrofe, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală si spalare de bani.
În urma documentării activităţii infracţionale, de către poliţiştii de frontieră din cadrul I.G.P.F., sub coordonarea procurorilor DIICOT, s-a stabilit că în perioada 2009-2011, cetăţeanul român O. I. a inițiat un grup infracțional, la care au aderat ulterior și alte persoane, prin care s-a urmărit desfășurarea unor activități infracționale cu scopul de a eluda plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului și a obținerii unor venituri ilegale, sume de bani pe care le-a folosit în scop personal fără drept.
Acesta a constituit grupul împreună cu tatăl, fratele și soția sa, persoane care dețineau la acea dată și calitatea de asociați și/sau administratori în mai multe societăți comerciale ce aveau ca obiect de activitate prestări servicii.
În urmărirea scopului propus, O. I. a fost interesat să coopteze în activitățile infracționale și unele persoane care dețineau calitatea de administrator în cadrul unor societăți comerciale, deoarece aceste entități juridice urmau a fi utilizate fie pentru emiterea unor facturi fiscale ce atestau relații comerciale fictive care să justifice majorarea artificială a cheltuielilor și implicit deducerea de TVA, fie pentru a putea retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor societăți aflate în insolvență ori a bunurilor acestora, societăți ce se aflau în portofoliul firmelor de lichidare deținute de membrii grupului infracțional organizat.
De asemenea, era interesat în atragerea unor persoane care aveau cunoștințe contabile cu scopul de a putea fi conceput și pus în practică mecanismul infracțional. Așa se explică aderarea, la scurt timp după constituirea grupului, a altor cinci persoane, cetăţeni români.
Beneficiind de cunoștințele economice ale lui M.C. și I. R., liderul grupării, O.I., a creat un sistem de firme care să funcționeze pe trei paliere, fapt ce a necesitat înființarea și administrarea unor societăți comerciale de tipul "fabrici de facturi".
Din modul în care a fost organizată activitatea infracțională de către inițiatorul grupului, s-a conturat în mod clar ideea că structurarea firmelor pe cele trei paliere și emiterea de facturi fiscale ce atestau relații comerciale fictive a fost făcută în așa fel încât niciuna dintre societățile implicate în circuit să nu achite la bugetul de stat impozit pe venit/profit şi TVA.
Folosind acest "modus operandi" s-a ajuns în situația în care societățile controlate de membrii grupului, situate pe palierul unu şi doi, aveau venituri şi cheltuieli, respectiv TVA dedusă şi TVA colectată, de regulă cu valori aproximativ egale, fără a datora astfel bugetului de stat impozit pe venit/profit şi nici TVA.
O.I. și ceilalți membri ai grupului infracțional organizat au coordonat societățile comerciale menționate, în scopul realizării de venituri pentru ei, prin sustragerea de la plata impozitului pe venit/profit şi TVA, în cazul societăților situate pe cele 3 nivele. Mecanismele prin care s-au creat prejudiciile au fost diferite în funcție de palierul pe care se găsea societatea. Prin aplicarea acestor mecanisme firmele controlate de către membrii grupării au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21 milioane lei.
În cursul zilei de azi, 01 iunie a.c., poliţiştii de frontiera din cadrul I.G.P.F., sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat şase percheziţii la domiciliile suspecţilor şi la sediul unei societăţi comerciale, aflate în Bucureşti şi în localităţile limitrofe, urmând a fi puse in aplicare 5 mandate de aducere. La domiciliul lui O.I. au fost găsite diferite sume de bani - 44.000 euro, 10.120 USD, 5.480 lire sterline şi 2.000 franci elveţieni - care urmează a fi ridicate în vederea continuării cercetărilor. De asemenea, s-a dispus sechestru asigurator pe mai multe bunuri mobile şi imobile.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.
