Doi romani, sot si sotie, si un barbat cu dubla
cetatenie, R. Moldova si bulgara, care faceau parte dintr-o vasta
grupare infractionala care se ocupa cu evaziune fiscala,
contrabanda si spalare de bani, (anihilata la inceputul acestei
saptamani de procurorii D.I.I.C.O.T. in colaborare cu politisti de
frontiera, politisti si jandarmi), au incercat sa scoata din tara
aproximativ 200.000 euro si 270.000 dolari, fiind retinuti in
Galati.
Cei in cauza au fost prezentati Tribunalului Bucuresti, care a
dispus arestarea preventiva pentru 15 de zile.
In anul 2007, politistii de frontiera impreuna cu ofiteri specialisti ai Serviciului Roman de Informatii au intrat in posesia unor informatii cu privire la un grup infractional care se ocupa cu contrabanda, evaziune fiscala de mare amploare si spalare de bani.
Astfel, in iulie 2007, a fost intocmita lucrare penala pentru documentarea intregii activitati infractionale care a fost inaintata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care a delegat politistii de frontiera din cadrul Directiei Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere pentru continuarea cercetarilor.
S-a descoperit ca gruparea formata din cetateni chinezi, moldoveni, vietnamezi si iranieni scotea din tara mari sume de bani obtinute din neplata taxelor si impozitelor marfurilor comercializate.
Reteaua era intinsa pe mai multe paliere si pe nationalitati: chinezii importau marfa din tara lor de origine, apoi o valorificau in magazine de tip en-gros, vietnamezii strangeau banii, iranieni ii schimbau din lei in valuta si romanii ii scoteau din tara. Traseul urmator al banilor era: R. Moldova, Ucraina, China.
In data de 17.02.2010, politistii de frontiera impreuna cu ofiteri specialisti ai S.R.I. au monitorizat traseul, din Bucuresti pana in Galati, a doi cetateni romani, sot si sotie, Nicolae Z. si Luiza Z., ambii domiciliati pe raza judetului Prahova.
In Galati, acestia s-au intalnit cu Vasili B., cu dubla cetatenie, R. Moldova si bulgara, caruia i-au predat 12 pachete. In scurt timp, barbatul s-a prezentat la P.T.F. Galati - Rutier pentru a iesi din tara.
Cu ocazia efectuarii formalitatilor specifice, politistii de frontiera l-au intrebat pe Vasili B. daca are bunuri care trebuie declarate la iesirea din tara, insa acesta a spus ca nu poseda asemenea lucruri. Lucratorii nostri au efectuat un control amanuntit al masinii si al bagajelor celui in cauza, descoperind, in locasuri special amenajate sub butelia de alimentare cu gaz a masinii, in scaunele acesteia si in bord, 12 pachete care contineau 270.000 USD si 200.000 euro.
In acelasi timp, politistii de frontiera i-au oprit, pe drumul dintre Galati spre Braila, si pe cei doi soti care transportasera "marfa" de la Bucuresti la Galati.
Intreaga suma de bani a fost confiscata si predata autoritatilor care vor continua cercetarile pentru descoperirea tuturor membrilor retelei.
Informatii de background
Reamintim ca miercuri, 17.02.2010, ofiteri din cadrul Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - I.G.P.R. impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, D.S.O.I. si cu sprijinul Jandarmeriei Romane au procedat la destructurarea celui mai important grup infractional organizat, care actiona intr-un complex comercial, in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani.
Au fost efectuate 37 de perchezitii domiciliare, din care cinci in complexul comercial "Dragonul Rosu", patru in Judetul Prahova, noua in Constanta si 19 in Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov din care au fost ridicate si indisponibilizate sume in numerar de peste 700.000 USD si 200.000 Euro.
Gruparea desfasura operatiuni de import pe relatia China, introducand in tara produse contrafacute si subevaluate precum si operatiuni de expatriere a fondurilor banesti obtinute in mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat.
Astfel, membrii grupului importau marfuri prin intermediul unor firme fantoma, infiintate in acest scop de catre cetateni asiatici care ulterior paraseau teritoriul Romaniei. Documentele de import erau apoi falsificate, fiind diminuata valoarea marfurilor, si utilizate la scoaterea marfurilor din vama, fiind astfel eludate taxele vamale aferente.
Totodata, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus inceperea urmaririi penale si retinerea a 10 persoane (6 cetateni chinezi, un vietnamez, cei doi romani si Vasili B.) pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani, cercetarile fiind continuate pentru stabilirea intregii activitati infractionale si depistarea tuturor membrilor retelei.