Politistii de frontiera din cadrul I.J.P.F. Iasi -
Biroul Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere, sub
coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi,
cu sprijinul D.G.I.P.I. - S.J.I.P.I. Iasi, I.P.J. Iasi, B.C.C.O.
Iasi, I.J.J. Iasi, D.G.F.P. Iasi si Garda Financiara Iasi, au
destructurat un grup infractional care desfasura activitati ilicite
in sfera infractionalitatii de criminalitate organizata
economico-financiara cu produse accizabile, evaziunii fiscale si
spalarii de bani, care actiona pe raza unor localitati din judetul
Iasi cu ramificatii si in alte judete.
In urma actiunilor desfasurate, s-au ridicat si pus sub sechestru
urmatoarele cantitati: 900 litri alcool in valoare de 37.026 lei,
3.240 litri bauturi alcoolice spirtoase cu arome diferite (1.713
litri cu aroma de rom, 1.201 litri cu aroma de votca, 326 litri cu
alte arome) in valoare de 64.800 lei, 12 litri esenta folosita
pentru producerea alcoolului in valoare de 1.440 lei, sumele de
194.187 lei si 7.170 euro, 1.830 pachete cu tigari (36.660
tigarete) de diferite marci productie/ provenienta Republica
Moldova si Ucraina in valoare totala de 7.553,3 lei, 2 arme de
vanatoare, una de fabricatie rusa si una model 8812GA-Maverick, 44
cartuse de vanatoare, documente financiar-contabile, stampile,
telefoane mobile, laptop-uri / hard-disk-uri, alte bunuri /
inscrisuri utile cauzei.
Din grupare au fost identificate pana la acest moment 66 persoane -
cetateni romani - fata de 35 persoane s-a inceput urmarirea penala
si pentru 13 dintre acestea s-a dispus masura obligarii de a nu
parasi localitatea pe o perioada de 30 de zile.
In urma activitatilor informativ operative desfasurate, in perioada noiembrie 2010 - aprilie 2011, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Iasi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iasi si in cooperare cu D.G.I.P.I. s-au sesizat in legatura cu activitatile infractionale desfasurate de mai multe persoane, in cauza stabilindu-se existenta unor date care dovedeau existenta si functionarea unui grup infractional constituit din persoane implicate, in diferite forme de participatie, in desfasurarea de activitati ilicite in sfera infractionalitatii de criminalitate organizata economico-financiara cu produse accizabile (in principal alcool), evaziunii fiscale si spalarii de bani, constand in aceea ca membrii gruparii desfasurau, incepand din anul 2008, intr-o aparenta legalitate, prin societati detinute de acestia ori interpusi, operatiuni ilicite de producere in Romania si valorificare / distribuire a unor cantitati insemnate de bauturi spirtoase (bauturi alcoolizate cu aroma de vodca, rom, s.a.), preponderent pe raza judetului Iasi (municipiul Pascani, zona rurala limitrofa), obtinand ilicit mari beneficii financiare.
In perioada de referinta, fiind verificate si exploatate informatiile obtinute, s-a reusit identificarea membrilor grupului infractional care au actionat in sensul producerii clandestine si comercializarii de alcool si bauturi spirtoase contrafacute, a evaziunii fiscale si spalarii de bani, producand astfel prejudicii foarte mari prin neplata taxelor/accizelor stabilite prin actele normative in vigoare, membrii gruparii obtinand ilegal insemnate beneficii financiare. S-a stabilit ca grupul infractional are o structura bine determinata, cu legaturi foarte stranse, avand la baza in primul rand relatii de rudenie apropiate si incredere, precum si legaturi consolidate pe relatii de afaceri, majoritatea persoanelor fiind asociati sau administratori la societati comerciale cu obiecte de activitate in sfera distribuirii si comercializarii en-gros sau en-detail a bauturilor alcoolice.
In cadrul grupului, la varful ierarhiei, se situeaza 7 persoane care au produs direct sau au supravegheat producerea si distributia de bauturi spirtoase contrafacute, pe care le comercializau altor persoane.
Nivelul doi al grupului este constituit din 19 persoane care au participat atat la producerea, manipularea, incarcarea, transportul si distribuirea bauturilor spirtoase contrafacute, cat si la incasarea sumelor de bani ce reprezinta contravaloarea acestora, fara a fi trecute in evidente.
Nivelul trei al grupului este constituit din 18 persoane (identificate la acest moment) care au achizitionat bauturi alcoolice contrafacute si care, la randul lor, le valorificau prin intermediul propriilor societati comerciale catre consumatori.
La data de 13 aprilie a.c. politistii din cadrul I.J.P.F. Iasi sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi cu sprijinul D.G.I.P.I., B.C.C.O. Iasi, B.C.C.O. Bacau, B.C.C.O. Suceava, S.S.O.I. Iasi, I.J.J. Iasi, I.P.J. Iasi si Garda Financiara Iasi, au efectuat un numar de 79 de perchezitii domiciliare simultane la persoane fizice si societati comerciale de pe raza judetelor Iasi, Bacau, Suceava, Neamt, ocazie cu care au fost descoperite si ridicate / indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor: cantitatea de 900 litri alcool in valoare de 37.026 lei, 3.240 litri bauturi alcoolice spirtoase cu arome diferite (1.713 litri cu aroma de rom, 1.201 litri cu aroma de votca, 326 litri cu alte arome) in valoare de 64.800 lei, 12 litri esenta folosita pentru producerea alcoolului in valoare de 1.440 lei, sumele de 194.187 lei si 7.170 euro, 1.830 pachete cu tigari (36.660 tigarete) de diferite marci productie / provenienta Republica Moldova si Ucraina (1.411 pachete tigari Doina, 300 pachete tigari MORE, 30 pachete tigari VICEROY, 26 pachete tigari MONTE CARLO, 19 pachete tigari PALL MALL, 14 pachete tigari TEMP, 2 pachete tigari marca NEXT, 4 pachete tigari marca SLIMS RAQUEL) in valoare totala de 7.553,3 lei, 2 arme de vanatoare, una de fabricatie rusa si una model 8812GA-Maverick, 44 cartuse de vanatoare (5 cartuse marca Rottweil calibru 12 mm., 30 cartuse marca Sollier&Bellot calibru 12 mm., 4 marca SB Corona, 3 marca AM, 1 marca MB Big Game B&P, 1 marca Melior), documente financiar-contabile, stampile, telefoane mobile, laptop-uri / hard-disk-uri, alte bunuri / inscrisuri utile cauzei.
La una dintre perchezitii s-a descoperit o instalatie artizanala destinata producerii bauturilor derivate din alcool, care nu era in functiune la momentul descinderii organelor de politie. S-a constatat ca aceasta fusese anterior folosita, prezentand urme ale derivatelor alcoolice. Aceasta s-a ridicat impreuna cu alcoolul rafinat, etichetele false, bidoanele pregatite pentru ambalare, capacele sigilate si esentele artificiale.
Pe timpul desfasurarii actiunilor operative, in perioada noiembrie 2010 - aprilie 2011, politisti de frontiera au documentat activitatea infractionala a unui grup ce se ocupa cu activitati ilicite in sfera infractionalitatii de criminalitate organizata economico-financiara cu produse accizabile, evaziunii fiscale si spalarii de bani. Membrii gruparii sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de:
initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup; producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea fiscala competenta; evaziune fiscala prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile si omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; spalare a banilor prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei si ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni; aderarea la un grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, fapta prevazuta si pedepsita de art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, cu modificarile si completarile ulterioare; complicitate la achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produse; achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produsei; evaziune fiscala prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile si omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; complicitate la infractiunea de spalare a banilor prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei si ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni.Cercetarile continua in vederea stabilirii intregii arii infractionale urmand ca la finalizare sa fie luate masurile legale in consecinta.
Stire a Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Iasi