Poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Maramureş, cu sprijinul de specialitate al Direcția Generală de Protecţie Internă, au anihilat o reţea de contrabandişti de ţigări, ce se ocupa cu introducerea în ţară, peste frontiera verde, a unor însemnate cantităţi de ţigări, de provenienţă ucraineană. În urma probatoriului administrat, 22 de persoane din gruparea infracţională au fost trimise în judecată de către procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Maramureş pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă, iar pe mai multe bunuri şi bani care aparțineau liderului grupării și a altor doi membri din rețea a fost pus sechestru asigurator.
Monitorizarea
În ultimii ani, în zona de competenţă a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei au fost destructurate de către poliţiştii de frontieră sub coordonarea procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Maramureş mai multe grupări infracţionale specializate în activităţi de contrabandă cu produse accizabile din tutun traficate ilicit din Ucraina.
Astfel, începând cu anul 2013, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului P.F. Sighetu Marmaţiei sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Maramureş, cu sprijinul de specialitate al D.G.P.I., au demarat activităţi de monitorizare a unei grupări infracţionale organizate formată din peste 20 de persoane, cetăţeni romani şi ucraineni, axată pe contrabanda cu ţigări de provenienţa ucraineană.
Drept urmare, au fost desfăşurate timp de mai multe luni de zile, pe raza judeţului Maramureş, acţiuni specifice necesare probării faptelor infracţionale comise de către contrabandişti.
Astfel, s-a stabilit că, în cadrul grupului infracţional au fost recrutate şi cooptate mai multe persoane, care aveau roluri bine determinate şi sarcini de executat, respectiv:
- transportul cantităţilor de ţigări, atât din frontieră în diferite locaţii de păstrare temporară, cât şi, ulterior, către beneficiari;
- supravegherea zonelor de frontieră unde urmau sa fie executate activităţile ilicite și a traseelor de transport
- organizarea activităţii de depozitare;
- organizarea activităţii de contractare a cumpărătorilor;
- coordonarea şi purtarea negocierilor privind preţul de vânzare;
- racolarea de persoane dispuse să ascundă unele cantităţi de ţigări aduse ilicit în ţară, precum şi alte activităţi privind circuitul ilegal al acestor mărfuri traficate din Ucraina etc.
Modul de operare
Astfel, liderul grupării, Ioan A., de 40 de ani, domiciliat pe raza judeţului Maramureș, se ocupa de organizarea și controlul activităților în zonă. Acesta ținea legătura cu furnizorii de țigarete, organiza preluarea acestora de către cărăuși din locațiile stabilite, asigura spațiile de depozitare în vederea valorificării ulterioare a produselor de contrabandă. De asemenea, intermediarii – membri ai rețelei – preluau țigaretele de la cei care organizau trecerea acestora peste frontiera verde, iar comercianții erau cei care luau țigaretele de la intermediari pentru a le valorifica ulterior. Mai mult, s-a stabilit ca ţigaretele erau distribuite pe teritoriul României, pentru a fi comercializate, prin firme de curierat.
Grupul infracţional era bine sudat, factorul principal constituindu-l veniturile importante realizate din această activitate ilicită.
Pe timpul activității de documentare au fost realizate mai multe capturi de țigări, însumând cantitatea de 24.606 pachete țigări, de proveniență ucraineană, de diferite mărci, în valoare totală de 272.875 lei, capturi confiscate în acțiunile de combatere a contrabandei cu țigări organizate de către lucrătorii Sectorului P.F. Sighetu Marmației.
Trimiterea in judecată şi sechestrul asigurator
În perioada iunie-august 2017, au fost puse în aplicare de către polițiștii de frontieră din cadrul SPF Sighetu Marmației un număr de 22 de mandate de aducere, iar în baza delegării procurorului DIICOT, au pus în aplicare mai multe ordonanțele de sechestru asigurator pe o casă, două terenuri, trei autoturisme și anumite sume în lei, aparținând liderului grupării și a altor doi membri din rețea.
De asemenea, cei 22 de membri ai grupării infracţionale au fost trimiși în judecată de către procurorul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Maramureş pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă.
