Un cetatean vietnamez care facea parte dintr-o vasta grupare infractionala, (anihilata la inceputul acestei saptamani de politistii de frontiera, politisti si jandarmi, sub coordonarea procurorilor DIICOT), a incercat sa paraseasca tara, fiind retinut de politistii de frontiera pe Aeroportul Henri Coanda. Cel in cauza a fost prezentat Tribunalului Bucuresti, care a dispus arestarea preventiva pentru 29 de zile.
Cetateanul vietnamez Tran Viet Hung, in varsta de 32 ani, s-a prezentat la PTF Aeroport Henri Coanda in data de 04.04.2006, intentionand sa calatoreasca cu o cursa, pe ruta Bucuresti-Paris-Vietnam.
Cu ocazia efectuarii formalitatilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca impotriva celui in cauza fusese dispusa masura de interzicere a parasirii tarii, fiind urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani. Cel in cauza a recunoscut ca intentiona sa paraseasca Romania, asupra sa fiind descoperiti 10.000 euro, valuta care a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor.
In cursul zilei de 05.04.2006, Tran Viet Hung a fost prezentat Tribunalului Bucuresti, care a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile.
Reamintim ca, in data de 03.04.2006, in baza unor mandate de perchezitie eliberate de instanta, sub coordonarea directa a procurorilor DIICOT, ofiteri din cadrul Directiei de Combatere a Infractionalitatii Transfrontaliere - IGPF, in cooperare cu Brigada Speciala a Jandarmeriei Romane, au efectuat un numar de 7 perchezitii in cartierul Colentina din Bucuresti, la domiciliile unor cetateni chinezi despre care existau date si informatii ca deruleaza pe teritoriul Romaniei, operatiuni de evaziune fiscala de mare amploare, prin introducerea de marfuri in tara, cat si desfacerea acestora prin eludarea legislatiei vamale si fiscale.
In urma acestor descinderi au fost ridicate mai multe obiecte si inscrisuri in vederea continuarii cercetarilor, anchetatorii descoperind: documente financiar contabile ale firmelor vizate, sume de bani ce nu puteau fi justificate si care au fost confiscate, un pistol calibru 9 mm cu gaze detinut ilegal, un pistol cu aer comprimat, mai multe sabii.
Totodata, procurorii DIICOT au dispus inceperea urmaririi penale fata de 9 persoane (cetateni chinezi, vietnamezi si romani) pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani (sub forma autoratului sau a complicitatii), cercetarile fiind continuate pentru stabilirea intregii activitati infractionale si depistarea tuturor membrilor retelei.