In noaptea de 27
/ 28.06.2013, lucratorii Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) -
Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Iasi, impreuna cu
lucratori din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de
Frontiera Iasi - Biroul de Combatere a Infractionalitatii
Transfrontaliere, cu sprijinul de specialitate al Departamentului
de Informatii si Protectie Interna (D.I.P.I.), sub coordonarea
procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul
Iasi, au surprins in flagrant patru persoane in timp ce introduceau
pe teritoriul Romaniei, peste raul Prut, cantitatea de 3.750
pachete de tigari. Anterior acestui eveniment, una dintre persoane
i-a promis unui agent de politie, in schimbul facilitarii
introducerii in tara de tigari de contrabanda, suma de 4.000 lei
pentru fiecare transport realizat pana pe teritoriul Romaniei.
In fapt, la data de 11.04.2013 a fost inregistrat denuntul unui
agent de politie din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei
de Frontiera Iasi, din care rezulta faptul ca B.G. i-a promis
denuntatorului, in schimbul facilitarii introducerii in tara a unor
cantitati de tigari de provenienta ilegala din Republica Moldova,
cate 4.000 lei pentru fiecare transport de tigari realizat peste
raul Prut, prin zona de competenta a denuntatorului.
Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe
langa Tribunalul Iasi si in baza ordonantelor de delegare dispuse,
lucratorii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean
Anticoruptie Iasi, impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului
Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi - Biroul de Combatere a
Infractionalitatii Transfrontaliere, cu sprijinul de specialitate
al D.I.P.I., in perioada 12 aprilie - 28 iunie 2013, au efectuat un
complex de activitati informativ-operative si de cercetare penala
pentru probarea intregii activitati infractionale si identificarea
tuturor persoanelor implicate in cauza.
In noaptea de 27 / 28 iunie a.c., echipa operativa constituita din
lucratori ai structurilor mentionate mai sus au surprins in
flagrant patru persoane in timp ce introduceau pe teritoriul
Romaniei, peste raul Prut, cantitatea de 3.750 pachete tigari cu
timbru de acciza Republica Moldova.
Persoanele in cauza au fost conduse la sediul Parchetului de pe
langa Tribunalul Iasi pentru cercetari, iar cantitatea de tigari a
fost ridicata in vederea confiscarii, prejudiciul creat bugetului
de stat prin infractiunea de contrabanda, calculat de catre
autoritatile vamale, fiind de 38.500 lei.
In cursul zilei de 28.06.2013, intrucat in cauza s-au conturat
elementele constitutive ale savarsirii infractiunii de asociere in
vederea savarsirii infractiunii de contrabanda, dosarul a fost
declinat catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima
Organizata si Terorism (D.I.I.C.O.T.) - Serviciul Teritorial Iasi,
unitatea competenta cu efectuarea urmaririi penale in cauza.
Procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Iasi a dispus
punerea in miscare a actiunii penale in cauza pentru savarsirea
infractiunilor de dare de mita, contrabanda si asociere in vederea
savarsirii infractiunii de contrabanda, fapte prev. si ped. de art.
255 din Codul penal, raportat la art. 7 alin. 2 din Legea nr.
78/2000, art. 270 si art. 274 din Legea nr. 86/2006 si art. 8 din
Legea nr. 39/2003. Totodata a luat masura retinerii pentru 24 de
ore fata de toti cei patru inculpati.
In ziua de 29.06.2013, Tribunalul Iasi a dispus masura arestarii
preventive pe o perioada de 29 de zile a inculpatilor B.G. si C.R.,
iar fata de inculpatii M.P. si H.C.C s-a dispus masura obligarii de
a nu parasi localitatea de domiciliu, fara incuviintarea instantei,
pe o durata de 30 de zile.