Politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Botosani, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani, cu suportul de specialitate al Departamentului de Informatii si Protectie Interna au destructurat o grupare infractionala care desfasura activitati ilicite in sfera contrabandei cu tigari si care actiona pe raza judetului Botosani. In data de 19 iunie a.c. au fost desfasurate 24 perchezitii domiciliare, efectuate la membrii gruparii, la mai multe adrese de pe raza judetului Botosani, Suceava, Iasi si Bucuresti, de unde au fost ridicate in vederea confiscarii cantitatea de 1.700 pachete de tigaride diferite marci - unele ascunse in stupi de albine, importante sume de bani, aparatura specifica de supraveghere/monitorizare, 19 telefoane mobile, un pistol cu bile si alte obiecte/inscrisuri utile cauzei. In perioada documentarii activitatii infractionale, politistii de frontiera au mai descoperit si ridicat in vederea confiscarii cantitatea de peste 9.578 pachete cu tigaridiferite marci provenite din contrabanda, in valoare de peste 86.000 lei. Dupa audierea celor 20 de persoane, procurorii D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de 3 inculpati si controlul judiciar fata de 4 suspecti.
Monitorizarea membrilor gruparii si modus operandi
In urma unor activitati informativ-operative,
desfasurate in perioada decembrie 2014 - mai 2015, politistii de
frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de
Frontiera Botosani, sub coordonarea procurorilor din cadrul
D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botosani, cu suportul de
specialitate al Departamentului de Informatii si Protectie Interna
au derulat actiuni specifice pentru documentarea activitatii
infractionale a unei grupari infractionale care desfasura
activitati ilicite in sfera contrabandei cu tigari si care actiona
pe raza judetului Botosani.
Gruparea avea in componenta cetateni romani si moldoveni, iar
liderii acesteia au reusit sa imprime intregii grupari un ritm
alert de actiune, dovedind pe parcursul functionarii o deosebita
eficienta si mobilitate in actiune si chiar deschidere la noi
metode pentru a-si asigura o baza stabila de profit.
Suspectii - cetateni romani si moldoveni - au constituit o grupare
infractionala organizata, transnationala, care incepand cu luna
aprilie 2014 a desfasurat activitati de contrabanda cu tigari din
R. Moldova si Ucraina, tigarile fiind introduse ilegal in Romania,
ascunse in locasuri special amenajate in caroseriile
autovehiculelor cu care acestia circulau sau trecute ilegal
frontiera peste raul Prut de catre cetateni moldoveni cu ajutorul
unor barci.
Membrii gruparii aactionau coordonat, fiind structurati pe mai
multe paliere.
Din palierul de furnizare a tigarilor faceau parte cetateni
ucraineni si moldoveni precum si o parte dintre suspectii
romani.
Al doilea palier era reprezentat de cinci suspecti. In cadrul
acestuia, A. R. este cel care finanta si organiza detaliile
comiterii faptelor ilegale si implicit valorificarea tigarilor,
ceilalti avand rolul de a transporta tigarile provenite din
contrabanda de la frontiera catre interior si de a le depozita in
diverse locuri, de unde urmeaza a fi preluate pentru comercializare
si de a supraveghea traseul urmat si comunicatiile aferente pentru
a anunta eventualele controale in trafic.
Al treilea palier, format din sase suspecti, avea rolul de a prelua
tigarile de contrabanda pentru a le valorfica ulterior catre
diferite persoane de pe raza judetelor Botosani, Iasi si
Bucuresti.
In perioada monitorizata membrii gruparii au traficat 51450 pachete
cu tigari de provenienta extracomunitara cauzand un prejudiciu de
aproximativ 500.000 lei.
Perchezitiile
Activitatea de documentare a fost incheiata in
data de 19 iunie a.c., cand politisti de frontiera din cadrul
S.T.P.F. Botosani, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.-
Biroul Teritorial Botosani, impreuna cu politisti din cadrul
S.C.C.O. Botosani, efective de jandarmi si inspectori ANAF, au
efectuat 24 perchezitii domiciliare la mai multe adrese, de pe raza
judetului Botosani, Iasi si Bucuresti, fiind identificate persoane
suspecte ca fac parte din gruparea infractionala si duse la
audieri.
La una dintre locuintele din judetul Botosani, politistii de
frontiera au descoperit in urma perchezitiilor 500 pachete de
tigari, ascunse in interiorul unui stup de albine.
In total, in urma perchezitiilor au fost descoperite si ridicate /
indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor: 1.700
pachete de tigari de diferite marci ascunse inclusiv in stupi de
albine, importante sume de bani (67.796 lei), aparatura specifica
de supraveghere / monitorizare (statii de emisie receptie, etc), 19
telefoane mobile, un pistol cu bile marca Bawer si alte
obiecte/inscrisuri utile cauzei.
In perioada documentarii activitatii infractionale, politistii de
frontiera au descoperit si retinut in vederea confiscarii
cantitatea de peste 9.578 pachete cu tigari diferite marci
provenite din contrabanda, in valoare de peste 86.000 lei.
Dupa audierea celor 20 de persoane, procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T.
Botosani au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de 3
inculpati si masura controlului judiciar fata de 4 suspecti.
In cauza continua cercetarile de catre procurorul D.I.I.C.O.T.
impreuna cu politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F.
Botosani.