Transportatorul - un cetatean bulgar - este cercetat de politistii de frontiera pentru savarsirea infractiunilor de "folosire de acte nereale la autoritatea vamala" si "import de marfuri purtand mentiuni false privind marcile".
In data de 21.09.2008, in jurul orelor 21.00, la Zona Libera Giurgiu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, cetateanul bulgar Stefanov L., in varsta de 31 ani, conducator al unui automarfar inmatriculat in Bulgaria . Conform documentelor de insotire a marfii, tir-ul transporta, din portul Varna, un container incarcat cu obiecte ceramice (farfurii) din China pentru o societate comerciala din Bucuresti.
In urma analizei de risc, autoritatile de frontiera au avut suspiciuni cu privire la incarcatura mijlocului de transport, motiv pentru care au efectuat un control amanuntit al acestuia.
Astfel, in container, au fost descoperite ascunse prin „metoda capac†- dupa primele doua randuri de cutii ce contineau obiecte ceramice - un numar de 399.500 pachete de tigari marca "MARLBORO", pentru care soferul nu poseda documente de provenienta si transport.
Politistii de frontiera au intocmit cetateanului bulgar lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de "folosire de acte nereale la autoritatea vamala" si "import de marfuri purtand mentiuni false privind marcile". De asemenea, cercetarile continua in vederea stabilirii intregii activitati infractionale.
I ntreaga cantitate de tigari, in valoare de 2.796.500 lei (peste 770.000 euro), a fost retinuta in vederea confiscarii de catre autoritatea vamala.