RETROSPECTIVA 2009: Combaterea traficului ilegal cu tigari

In anul 2009, politistii de frontiera - independent sau in cooperare cu reprezentantii altor institutii abilitate - au confiscat aproximativ 7.350.000 pachete tigari de contrabanda, in valoare de peste 7,2 milioane euro (29.462.206 lei).
"Marfa" era destinata comercializarii "la negru" pe pietele din tara sau strainatate si provenea din Ucraina sau R. Moldova, iar persoanele implicate erau, in majoritatea cazurilor, cetateni moldoveni, ucraineni sau romani.
In aceeasi perioada, in cadrul actiunilor intreprinse pe linia prevenirii si combaterii contranbandei cu bunuri de larg consum si metale pretioase, politistii de frontiera au depistat marfuri destinate comercializarii la negru in valoare de peste 102 milioane lei, precum si peste 10,5 kg. bijuterii din aur si 83 kg. bijuterii din argint.

In anul 2009 (11 luni), politistii de frontiera - independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate - au retinut in vederea confiscarii un numar de aproximativ 7.350.000 pachete tigari de contrabanda, in valoare de peste 7,2 milioane euro (29.462.206 lei).

Acestea au fost depistate atat la intrarea in tara - in punctele de trecere a frontierei sau la "frontiera verde" - cat si la iesire catre statele Schengen, scopul persoanelor implicate fiind comercializarea "la negru" pe pietele de desfacere din tara noastra, cat mai ales pe cele din vestul Europei, unde pretul unui pachet de tigari este de 4 ori mai mare decat in Romania.

Din cazuistica inregistrata, s-a constatat ca traficantii proveneau, preponderent, din Romania, Ucraina si R. Moldova, dar si din alte state precum: Turcia, Rusia, Bulgaria, Serbia, Grecia, Ungaria etc.

Cele mai traficate marci de tigari au fost Saint George, Marble, Monte Carlo, Ronson, L&M, Marlboro etc., iar pe frontiere, cele mai "active" din punct de vedere al incercarilor de introducere a tigarilor in Romania au fost cele de Est, Nord si Sud-Vest.
Astfel:

1. la frontiera de Est - au fost predominante tigarile de origine din R. Moldova, introducerea acestora in tara fiind realizata prin punctele de frontiera, fie in cantitati mari, in mijloace de transport special amenajate, fie in cantitati mici - incadrate plafonului vamal - de catre persoane fizice. 2. la frontiera de Nord - au fost predominante tigarile de origine ucraineana, traficantii - organizati in adevarate grupuri infractionale, cu segmente in strainatate, la frontiera si in interiorul tarii - incercand trecerea pachetelor de tigari (baxuri) peste frontiera verde, noaptea. 3. in judetele din Sud-Vestul tarii - au fost descoperite, in general, tigari de calitate medie si superioara, achizitionate din magazinele duty-free si transportate peste frontiera, in cantitati mici, de persoane fizice.

O alta metoda folosita de traficanti, a constat in ascunderea in automarfare printre marfurile transportate de persoane juridice, a unor insemnate cantitati de tigari de contrabanda (metoda "capac") sau chiar prin modificarea mijloacelor de transport, respectiv crearea unor spatii special amenajate.

Aceasta metoda a fost uzitata in mod special, la iesirea din tara pe frontiera de Vest, dar si la intrare, la granita sud-vestica si estica.

Dintre cazurile semnificative inregistrate in anul 2009, prezentam urmatoarele:

SUCEAVA (august 2009):
O importanta grupare infractionala formata din cetateni romani si ucraineni, specializata in contrabanda cu tigari de provenienta ucraineana, a fost anihilata in urma actiunilor desfasurate de Politia de Frontiera Romana - I.J.P.F. Suceava si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul D.G.I.P.I. si in colaborare cu I.P.J. Suceava si I.J.J. Suceava.
In dimineata zilei de 29.08.2009, in baza unor informatii obtinute de politistii de frontiera suceveni si in urma unei monitorizari de durata a activitatii infractionale a membrilor gruparii, au fost identificate trei persoane - cetateni romani - care s-au deplasat catre frontiera de stat. Aici s-au intalnit cu un cetatean ucrainean, de la care au preluat mai multe baxuri de tigari de provenienta ucraineana, pe care cei in cauza le-au introdus ilegal in tara prin contrabanda.
Dupa ce au preluat tigarile, cei trei s-au indreptat catre localitatea Straja, moment in care politistii de frontiera, care monitorizau deplasarea traficantilor prin intermediul autospecialei cu termoviziune, au declansat prinderea in flagrant a contrabandistilor. Pe timpul actiunii au fost retinute doua persoane, respectiv C. Constantin in varsta de 31 ani si C. Gheorghe in varsta de 27 ani, ambii avand domiciliul in localitatea Straja, judetul Suceava, al treilea barbat reusind sa dispara in culturile din zona.
Pentru retinerea acestora, politistii de frontiera au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare, in conformitate cu prevederile legale, fiind tras un foc de avertisment in plan vertical.
In urma cercetarilor efectuate, in zona au fost descoperite, abandonate de cei trei contrabandisti, un numar de 8 baxuri de tigari marca MORE, cu timbru ucrainean, care contineau 4.000 pachete de tigari in valoare de 16.800 lei.
Totodata, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare la imobilele detinute de C. Constantin si C. Gheorghe, ocazie cu care au fost ridicate in vederea cercetarilor, urmatoarele bunuri: 10 telefoane mobile, 7 cartele sim, 1 binoclu, 62 pachete de tigari de provenienta ucraineana.
De asemenea, au fost puse in executare 3 mandate de aducere, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa mai fie puse in executare alte 12 mandate de aducere, din cercetarile efectuate de politistii de frontiera fiind identificate, in total, 17 persoane implicate in activitatea infractionala.
Monitorizarea activitatilor infractionale a condus la stabilirea faptului ca gruparea a introdus in mod ilegal pe teritoriul Romaniei si tranzactionat o cantitate insemnata de tigarete de provenienta ucraineana, valoarea pe piata a acestora fiind de aproximativ 200.000 euro.
Totodata, au fost informate si autoritatile de frontiera din Ucraina, in vederea cercetarii evenimentului in comun si identificarii celorlalte persoane implicate.

GALATI (august 2009):
Pe parcursul a sase luni, politistii de frontiera galateni au derulat o operatiune - intitulata "Operatiunea Taifunul" pentru documentarea activitatii infractionale si strangerea de probe a unei retele de contrabanda cu tigari provenite din Ucraina si din Republica Moldova, care actiona la nivelul judetelor Galati si Tulcea.
Din retea faceau parte cetateni romani si cetateni straini, din Republica Moldova si Ucraina, coordonatorii retelei fiind trei tulceni, Dumitru P., Viorel P. si Mihaita P., cu varste cuprinse intre 22 si 28 ani, membri ai aceleiasi familii.
In data de 06.08.2009, incepand cu orele 05.00, intr-o actiune concertata, sub coordonarea directa a procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galati, politistii de frontiera galateni, sprijiniti de lucratori din cadrul I.J.J. Galati au actionat si realizat descinderi avand ca obiect efectuarea unor perchezitii domiciliare in trei locatii din comuna Grindu, jud. Tulcea.
Cu aceasta ocazie, au fost ridicate, ca mijloace de proba, diferite inscrisuri, mijloace de telecomunicatii, mai multe bunuri si sume de bani rezultate din activitatea infractionala (2.000 lei si 8200 euro).
Cantitatea totala de tigari confiscata in cauza este de peste 45.000 pachete tigari in valoare de peste 200.000 lei.
Sub directa coordonare a procurorilor D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Galati, politistii de frontiera efecueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de "contrabanda" si "constituirea unui grup infractional organizat", fapte prevazute si pedepsite de legislatia in vigoare.
Prejudiciul creat statului roman, calculat la momentul actual de D.R.A.O.V. Galati, se ridica la peste 310.000 lei.
Pe numele celor trei tulceni - Dumitru P., Viorel P. si Mihaita P. - au fost emise, in data de 07.08.2009, de catre Tribunalul Galati, mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile.
Totodata, pentru alte doua persoane s-a dispus masura de interzicere a parasirii tarii, iar impotriva cetatenilor din Republica Moldova si a cetateanului ucrainean au fost luate masurile necesare de catre organele competente ale statelor vecine.

ARAD (martie 2009):
Politistii de frontiera aradeni au descoperit, intr-un tir ce transporta chifle de hamburger din Grecia pentru firme din Germania, aproximativ 370.000 pachete de tigari de contrabanda, in valoare totala de aproximativ 520.000 euro.
In data de 09.03.2009, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru a iesi din tara, conducand un automarfar, cetateanul german Jurij D., in varsta de 44 ani. Conform documentelor de insotire a marfii, soferul transporta 12 tone de chifle pentru hamburger din Grecia pentru o societate comerciala din Germania.
La control, politistii de frontiera au constatat ca intre incarcatura reala a automarfarului si cea inscriptionata in documente, exista o diferenta de 500 de kg., aspect ce a trezit suspiciuni cu privire la marfa transportata.
Lucratorii nostri au efectuat un control amanuntit al mijlocului de transport, in urma caruia au fost descoperite, in compartimentul de marfa, ascunse prin metoda capac, 368.160 pachete tigari - marca Jin Ling, pentru care soferul nu poseda documente justificative de provenienta si transport.
In cadrul cercetarilor preliminare, soferul a declarat ca nu avea cunostinta de existenta tigarilor - a caror valoare pe piata se ridica la suma de 2.208.960 lei (aproximativ 520.000 euro).
Intreaga cantitate de tigari a fost predata inspectorilor vamali din cadrul Directiei Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara, care au retinut in vederea confiscarii, atat tigarile, cat si autocamionul, urmand ca soferul sa fie sanctionat contraventional conform normelor legale in vigoare.

Pe langa prevenirea si combaterea traficului cu tigari de contrabanda, politistii de frontiera au actionat, in zonele de competenta si pentru contracararea traficului cu bunuri de larg consum si metale pretioase, fenomen ce se mentine la cote ridicate, ca urmare a profiturilor substantiale obtinute de persoanele implicate in vanzarea "la negru" a acestor categorii de marfuri.

In anul 2009, in cadrul actiunilor derulate in punctele de trecere si pe raza celor 30 km. de la linia de demarcatie catre interior, aflati in competenta, politistii de frontiera au depistat:

marfuri de contrabanda constand in aproximativ 40.000 kg. cafea, 8.689 litri alcool, produse electronice si electrocasnice, confectii etc. a caror valoare estimativa totala se ridica la 102,06 milioane lei; au fost constatate 584 infractiuni de natura economico-financiara, in producerea acestora fiind implicate persoane din R. Moldova, China, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Turcia, Slovacia si Romania; au fost retinute in vederea confiscarii 10,591 kg. bijuterii din aur si 83,341 kg. bijuterii din argint.

In toate cazurile, persoanele implicate nu detineau documente de provenienta, transport sau autorizatii pentru efectuarea operatiunilor de import / export, motiv pentru care, conform legislatiei, au fost sanctionate contraventional sau, in functie de gravitatea faptei, li s-au intocmit dosare penale.

Avand in vedere prejudiciile aduse la bugetul de stat, Politia de Frontiera Romana va continua sa intreprinda, impreuna cu celelalte institutii abilitate, masuri ferme in toate zonele de competenta, in vederea depistarii si sanctionarii persoanelor implicate in traficul ilegal cu bunuri de larg consum (inclusiv, tigari), precum si retinerii in vederea confiscarii a marfurilor traficate.