In anul 2008, politistii de frontiera - independent sau
in cooperare cu reprezentantii altor institutii abilitate - au
confiscat aproximativ 9.350.000 pachete tigari de contrabanda, in
valoare de peste 11 milioane euro (44.643.685 lei).
"Marfa" era destinata comercializarii "la negru" pe pietele din
tara sau strainatate si provenea din Ucraina sau R. Moldova, iar
persoanele implicate erau, in majoritatea cazurilor, cetateni
moldoveni, ucraineni sau romani.
In aceeasi perioada, in cadrul actiunilor intreprinse pe linia
prevenirii si combaterii contranbandei cu bunuri de larg consum si
metale pretioase, politistii de frontiera au depistat marfuri
destinate comercializarii la negru in valoare de peste 194 milioane
lei, precum si peste 7,5 kg. bijuterii din aur si 10 kg. bijuterii
din argint.
In anul 2008 (11 luni), politistii de frontiera - independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate - au retinut in vederea confiscarii un numar de 9.349.144 pachete tigari de contrabanda, in valoare de peste 11 milioane euro (44.643.685 lei).
Acestea au fost depistate atat la intrarea in tara - in punctele de trecere a frontierei sau la "frontiera verde" - cat si la iesire catre statele Schengen, scopul persoanelor implicate fiind comercializarea "la negru" pe pietele de desfacere din tara noastra, cat mai ales pe cele din vestul Europei, unde pretul unui pachet de tigari este de 4 ori mai mare decat in Romania.
Din cazuistica inregistrata, s-a constatat ca traficantii proveneau, preponderent, din R. Moldova, Romania si Ucraina, dar si din alte state precum: Polonia, Rusia, Bulgaria, Serbia, Belgia, Austria, Germania, Ungaria etc.
Cele mai traficate marci de tigari au fost Saint George, L&M, Plugarul, Doina, Ronson, Marble, Monte Carlo, Marlboro, iar pe frontiere, cele mai "active" din punct de vedere al incercarilor de introducere a tigarilor in Romania au fost cele de Est, Nord si Sud-Vest. Astfel:
la frontiera de Est - au fost predominante tigarile de origine din R. Moldova, introducerea acestora in tara fiind realizata prin punctele de frontiera, fie in cantitati mari, in mijloace de transport special amenajate, fie in cantitati mici - incadrate plafonului vamal - de catre persoane fizice; la frontiera de Nord - au fost predominante tigarile de origine ucraineana, traficantii - organizati in adevarate grupuri infractionale, cu segmente in strainatate, la frontiera si in interiorul tarii - incearcand trecerea pachetelor de tigari (baxuri) peste frontiera verde, noaptea; in judetele din Sud-Vestul tarii - au fost descoperite, in general, tigari de calitate medie si superioara, achizitionate din magazinele duty-free si transportate peste frontiera, in cantitati mici, de persoane fizice.O alta metoda folosita de traficanti, a constat in ascunderea in automarfare printre marfurile transportate de persoane juridice, a unor insemnate cantitati de tigari de contrabanda (metoda "capac") sau chiar prin modificarea mijloacelor de transport, respectiv crearea unor spatii special amenajate.
Aceasta metoda a fost uzitata in mod special, la iesirea din tara, pe frontiera de Vest, dar si la intrare, la granita sud-vestica si estica.
Dintre cazurile semnificative inregistrate in anul 2008, prezentam urmatoarele:
IASI (iulie
2008):
O importanta grupare infractionala ce avea ca obiect de activitate
contrabanda cu tigari, a fost anihilata in urma actiunilor
desfasurate de Politia de Frontiera Romana si procurorii
D.I.I.C.O.T., in colaborare cu Serviciul Roman de Informatii.
Gruparea era formata din cinci membri - trei cetateni romani
(printre care si Seful Biroului Vamal Albita), un moldovean si unul
cu dubla cetatenie romana si moldoveana - si era structurata pe mai
multe niveluri, cu roluri bine stabilite pentru fiecare membru.
In data de 17.07.2008, in urma unei descinderi efectuate la o
societate comerciala de pe raza judetului Constanta, a fost
depistat un transport in care se gaseau ascunse, prin metoda capac,
1.100 baxuri tigari, incarcate cu peste 600.000 pachete de
tigari.
Acesta era cel de-al cincilea transport monitorizat si retinut de
politistii de frontiera, in cursul lunii aprilie a.c., in cadrul
aceleiasi actiuni, fiind depistate patru autocisterne incarcate cu
peste 456.000 pachete de tigari provenienta R. Moldova.
La data de 18 iulie 2008, procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul
Teritorial Iasi au dispus retinerea celor cinci membri ai grupari
de crima organizata, sub aspectul savarsirii infractiunii de
initiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup
infractional organizat, prezentare la autoritatea vamala de
documente comerciale si de transport ce se refera la alte marfuri
decat cele prezentate in vama, inselaciune si nerespectarea
dispozitiilor privind operatiuni de import sau export.
CONSTANTA
(iulie 2008):
Una dintre cele mai mari grupari infractionale ce avea ca obiect de
activitate, pe teritoriul Romaniei, contrabanda cu tigari, iar la
nivel international, traficul de droguri, spalare de bani si
contrabanda, a fost anihilata in urma actiunilor desfasurate de
Politia de Frontiera Romana, in colaborare cu Serviciul Roman de
Informatii, D.G.I.P.I., Garda Financiara si Autoritatea Nationala a
Vamilor, precum si structurile de lupta antidrog ale Statelor Unite
si ale unor tari din Uniunea Europeana.
Reteaua era coordonata de un cetatean ucrainean, rezident la New
York, care, in prezent, este arestat in S.U.A. pentru savarsirea
unor infractiuni de criminalitate organizata (trafic de droguri,
spalare de bani, contrabanda), activitatea infractionala a
membrilor retelei fiind extinsa pe teritoriul mai multor state
europene, unde membrii acesteia aveau puncte de depozitare si piete
de desfacere.
Pe teritoriul Romaniei, reteaua avea ca obiect de activitate
traficul ilegal de tigari, autoritatile romane interceptand mai
multe transporturi de tigari, fiind confiscate peste 700.000
pachete de tigari de contrabanda. Daca tigarile ajungeau pe piata
neagra de desfacere, profitul traficantilor ar fi depasit suma de
700.000 euro.
Pentru asociere in vederea comiterii de infractiuni circumscrise
crimei organizate, in Romania, au fost trimise in instanta 16
persoane, dintre care 14 romani, una cu dubla cetatenie romana si
germana si un cetatean moldovean.
MEHEDINTI
(martie 2008):
Un grup infractional organizat, ce derula actiuni de contrabanda cu
tigari peste Dunare, a fost destructurat de politistii de frontiera
din cadrul I.J.P.F. Mehedinti, D.P.F. Timisoara si I.J.P.F. Caras
Severin, impreuna cu ofiteri din cadrul S.I.P.I. Mehedinti si sub
coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial
Mehedinti.
Grupul - format din 14 cetateni romani - introdusese in tara
aproximativ 70.000 de pachete tigari (confiscate de politistii de
frontiera), aprovizionand piata neagra din judetele Caras-Severin,
Dolj, Mehedinti si Gorj.
In cadrul cercetarilor, s-a stabilit ca tigarile proveneau din R.
Muntenegru si erau transportate de filiere de traficanti din Kosovo
si Serbia, fiind preluate de la traficantii sarbi de la mijlocul
Dunarii sau din Ostrovul Moldova Veche, de contrabandistii romani
cu ajutorul ambarcatiilor. De aici, contrabandistii romani le
distribuiau pe raza judetelor Caras - Severin, Mehedinti, Gorj si
Dolj.
Pe timpul actiunilor, politistii de frontiera au descins in mai
multe locatii, ce apartineau membrilor grupului infractional,
ocazie cu care au fost confiscate mai multe bunuri folosite de
acestia in derularea activitatilor infractionale (2 barci metalice,
5 motoare de barca, 5 autoturisme de lux), precum si suma de peste
33.000 euro.
ARAD (iulie
2008):
In data de 04.07.a.c., la P.T.F. Nadlac, judetul Arad, s-a
prezentat pe sensul de iesire din tara un automarfar inmatriculat
in Bulgaria, condus de cetateanul bulgar L. Zdravko, de 40 ani.
Conform documentelor, automarfarul era incarcat cu legume care
trebuiau transportate din Grecia in Germania. In urma unei analize
de risc, politistii de frontiera au avut suspiciuni cu privire la
incarcatura tirului, motiv pentru care au procedat la efectuarea
unui control amanuntit.
Ca urmare a acestui fapt, in compartimentul de marfa al mijlocului
de transport, au fost descoperite, ascunse prin metoda "capac",
dupa paletii cu legume, aproximativ 720 baxuri cu tigari - peste
360.000 pachete tigari - marca "Bond", "Capital" si "Jin-Ling",
pentru care soferul nu poseda documente justificative de
provenienta si transport. Cetateanul bulgar a declarat ca nu stia
de existenta tigarilor in mijlocul de transport pe care il
conducea.
In urma celor constatate, au fost informati inspectorii vamali din
cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale
Timisoara care au ridicat tigarile in vederea confiscarii, iar
firma transportatoare a fost sanctionata contraventional cu suma de
100.000 lei.
MARAMURES
(octombrie 2008):
In luna octombrie a.c., politistii de frontiera maramureseni au
retinut, in flagrant, sase contrabandisti, care trecusera ilegal
peste frontiera din Ucraina, un numar de 75.000 pachete tigari de
provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la aprox. 100.000
euro.
Actiunea de contrabanda s-a produs in imediata apropiere a
frontierei de stat, pe varful Stogu din Muntii Maramuresului, la o
altitudine de 1.700 m.
Coordonatorul grupului infractional era patronul unei societati
comerciale de exploatare forestiera si, impreuna cu alte cinci
persoane, a fost prins in flagrant si retinut de catre politistii
de frontiera.
Celor sase persoane li s-au intocmit dosare penale sub aspectul
savarsirii infractiunii de contrabanda, intreaga cantitate de
tigari descoperita - 75.000 pachete tigari de provenienta
ucraineana, marca "Ronson" si "Viceroy", fiind ridicata in vederea
confiscarii si depusa la camera de corpuri delicte a I.J.P.F.
Maramures.
Acesta era cea de-a doua actiune de contrabanda, depistata de
politistii de frontiera maramureseni, in numai 24 de ore, numarul
total al tigarilor confiscate fiind de 100.000 pachete in valoare
de peste 130.000 euro. Cele opt persoane retinute - 2 ucraineni si
6 romani - au fost prezentate in fata parchetului pentru a raspunde
in fata legii pentru faptele comise.
Pe langa prevenirea si combaterea traficului cu tigari de contrabanda, politistii de frontiera au actionat, in zonele de competenta si pentru contracararea traficului cu bunuri de larg consum si metale pretioase, fenomen ce se mentine la cote ridicate, ca urmare a profiturilor substantiale obtinute de persoanele implicate in vanzarea "la negru" a acestor categorii de marfuri.
In anul 2008, in cadrul actiunilor derulate in punctele de trecere si pe raza celor 30 km. de la linia de demarcatie catre interior, aflati in competenta, politistii de frontiera au depistat:
marfuri de contrabanda constand in cafea (peste 17.300 kg.), alcool (peste 26.200 litri), produse electronice si electrocasnice, confectii, etc., a caror valoare estimativa totala se ridica la 194,3 milioane lei; au fost constatate 954 infractiuni de natura economico-financiara, in producerea acestora fiind implicate persoane din R. Moldova, China, Ucraina, Egipt, Ungaria, Serbia, Turcia, Romania, etc.; au fost retinute in vederea confiscarii 7,544 kg. bijuterii din aur si 10,135 kg. bijuterii din argint.In toate cazurile, persoanele implicate nu detineau documente de provenienta, transport sau autorizatii pentru efectuarea operatiunilor de import / export, motiv pentru care, conform legislatiei, au fost sanctionate contraventional sau, in functie de gravitatea faptei, li s-au intocmit dosare penale.
Avand in vedere prejudiciile aduse la bugetul de stat, Politia de Frontiera Romana va continua sa intreprinda, impreuna cu celelalte institutii abilitate, masuri ferme in toate zonele de competenta, in vederea depistarii si sanctionarii persoanelor implicate in traficul ilegal cu bunuri de larg consum (inclusiv, tigari), precum si retinerii in vederea confiscarii a marfurilor traficate.