In baza unor informatii, din care rezulta comiterea unor ilegalitati de c atre lucratori vamali si administratori ai unor societati comerciale cu capital strain, care desfasoara activitati de import - export prin Zona Libera Galati, in perioada 13 - 17.02.2006, lucratorii din cadrul I.P.J. Galati - Serviciul de Investigare a Fraudelor si a celor din cadrul I.J.P.F. Galati - Biroul de Combatere a Infractionalitatii Transfrontaliere au organizat, in comun, o actiune care sa conduca la depistarea ilegalitatilor din acest domeniu, fiind obtinute urmatoarele rezultate:
La data de 16.02.2006, o echipa operativa mixta a procedat la oprirea in trafic si verificarea a trei autotiruri care transportau echipamente electrice, incarcate din Zona Libera Galati.
In urma verificarilor, conducatorii autotirurilor au prezentat ca documente de provenienta a marfii trei INVOICE-uri in valoare de 27.198 USD, aparatura apartinand unei firme panameze si urmand a fi exportata in Ungaria.
Intrucat din informatiile detinute, rezulta faptul ca valoarea inscrisa in aceste INVOICE-uri a fost mult diminuata fata de valoarea reala, au fost efectuate verificari incrucisate, atat la Directia Regionala Vamala Galati, cat si la Punctul de Trecere Frontiera Bors.
Din cercetarile efectuate s-a constatat ca echipamentele electrice au fost importate in luna octombrie 2005 de societatea panameza de la o societate din Republica Slovaca, valoarea acestor echipamente, conform INVOICE-urilor prezentate la Punctul de Tracere a Frontierei Bors fiind de 3.550.538 EURO.
Echipamentele au fost transportate in Zona Libera Galati unde, imputernicitul firmei panameze, in persoana cetateanului moldovean C. A., din Chisinau, dupa o intelegere prealabila cu un functionar vamal de la Biroul Vamal Zona Libera Galati, a prezentat organelor vamale 3 INVOICE-uri falsificate, cu acelasi numar ca cele originale, dar fiecare avand inscrisa o valoare mai mica cu un 1 mil.de Euro.
Functionarul vamal a intocmit, in baza acestor INVOICE-uri falsificate, documentele vamale. Echipamentele au fost depozitate in Zona Libera Galati pana la data de 16.02.2006, cand acestea au fost ridicate de C. A., pe tura aceluiasi functionar vamal, in trei autotiruri, urmand a fi exportate in Ungaria, la valoarea totala de 27.198 USD.
Cele trei autotiruri au fost interceptate pe timpul efectuarii transportului, pe raza mun.Galati, fiind indisponibilizate impreuna cu echipamentele electrice, in prezent aflandu-se in custodia I.J.P.F. Galati.
In cauza se continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de prezentare de documente nereale la autoritatile vamale, fapta prev. si ped. de art.178 din Legea nr.141/1997 si dare si luare de mita, fapte prevazute si pedepsite de art.254, 255 C.P.