Analizand factorii de risc si datele detinute despre incercari de scoatere ilegala din tara a unor sume in valuta, lucratorii vamali, impreuna cu politistii de frontierea giurgiuveni din cadrul P.T.F. Giurgiu Rutier, au depistat o femeie ce incerca sa scoata ilegal din tara 12.600 U.S.D. si 900 EURO, bani in plus fata de limita legala de 10.000 EURO prevazuta de normele BNR pentru care nu este necesara declararea la trecerea frontierei si fata de suma pe care o declarase la autoritatea vamala.
In ziua de 07.02.2006 in jurul orei 18:20, s-au prezentat pentru a iesi din tara, 23 cetateni romani si un turc, calatorind cu un autocar marca Mercedes ce efectua curse pe ruta Bucuresti - Istanbul, condus de cetateanul turc D. Bulut, in varsta de 39 ani.
Cu aceasta ocazie celor in cauza le-au fost inmanate declaratii vamale, in care acestia sa-si mentioneze bunurile si sumele de bani pe care le poseda la iesirea din tara.
Lucratorii vamali si politistii de frontiera, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, au procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra persoanelor din autocar, prilej cu care s-a descoperit asupra numitei Maria T., de 57 ani, cu dubla cetatenie - romana si moldoveana - ascunsa intr-o geanta care ii apartinea, suma de 19.843 U.S.D. si 900 EURO.
In cadrul cercetarilor, Maria a declarat ca banii apartin unui cetatean moldovean care i-a inmanat la Chisinau, pentru a-i transporta in Istanbul, unde o astepta o persoana a carei identitate reala nu o cunoaste si careia urma sa-i predea valuta.
Maria T. a completat in declaratia vamala numai sumele care ii apartineau, respectiv 4.757 U.S.D. si 910 EURO, sperand ca diferenta de bani pe care o transporta sa nu fie depistata la controlul de frontiera.
La finalizarea controlului amanuntit, lucratorii vamali au retinut in vederea confiscarii sumele de 12.600 U.S.D si 900 EURO, conform prevederilor H.G. 151/1996 si normelor BNR, iar cetateana in cauza a fost sanctionata contraventional cu suma de 100 RON.