O importanta grupare infractionala ce avea ca obiect de
activitate contrabanda cu tigari, a fost anihilata in urma
actiunilor desfasurate de Politia de Frontiera Romana si procurorii
D.I.I.C.O.T., in colaborare cu Serviciul Roman de Informatii,
Inspectoratul General al Politiei Romane, Directia Generala de
Informatii si Protectie Interna si Garda Financiara.
Gruparea era formata din cinci membri - trei cetateni romani
(printre care si Seful Biroului Vamal Albita), un moldovean si unul
cu dubla cetatenie romana si moldoveana - si era structurata pe mai
multe niveluri, cu roluri bine stabilite pentru fiecare membru.
In data de 17.07.2008, in urma unei descinderi efectuate la o
societate comerciala de pe raza judetului Constanta, a fost
depistat un transport in care se gaseau ascunse, prin metoda capac,
3.010 baxuri tigari, incarcate cu aproximativ 600.000 pachete de
tigari.
Acesta este al cincilea transport retinut de politistii de
frontiera, in cursul lunii aprilie a.c., in cadrul aceleiasi
actiuni, fiind depistate patru autocisterne incarcate cu peste
456.000 pachete de tigari provenienta R. Moldova.
In cursul zilei de astazi, 18 iulie 2008, procurorii D.I.I.C.O.T. -
Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea a cinci dintre
membrii unei grupari de crima organizata, sub aspectul savarsirii
infractiunii de initiere, constituire, aderare sau sprijinire a
unui grup infractional organizat, prezentare la autoritatea vamala
de documente comerciale si de transport ce se refera la alte
marfuri decat cele prezentate in vama, inselaciune si nerespectarea
dispozitiilor privind operatiuni de import sau export.
Investigatiile
La inceputul anului 2008, politistii de frontiera din cadrul D.P.F. Iasi au intrat in posesia unor informatii cu privire la constituirea unui grup infractional organizat, care actiona in scopul introducerii ilegale de tigari din R. Moldova in Romania si comercializarea acestora pe piata neagra de desfacere.
Aceste activitati erau desfasurate prin sustragerea de la plata accizelor, ce s-ar fi datorat bugetului de stat daca activitatile respective s-ar fi facut cu respectarea legislatiei vamale si comerciale, scopul fiind obtinerea ilicita de beneficii banesti.
In urma activitatilor informativ operative desfasurate in perioada februarie-iulie 2008, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Iasi, s-a reusit identificarea membrilor grupului si probarea activitatii infractionale a acestora.
Organizarea retelei
Astfel, s-a stabilit ca, grupul era format cinci membri, respectiv:
Vladimir M., zis "Vova", cetatean din R. Moldova, in varsta de 32 ani, care coordona operatiunile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova; Vasile R., persoana cu dubla cetatenie romana si moldoveana, in varsta de 47 ani si Bogdan Ionut R. - cetatean roman, din Iasi, in varsta de 31 ani, ambii supravegheau activitatile desfasurate pe teritoriul Romaniei; Ghita B. - seful Biroului Vamal Albita; Nicu C. - cetatean roman, din Constanta, de 33 ani - raspundea de preluarea tigarilor in Romania si distribuirea acestora pe piata neagra de desfacere.Reteaua avea o structura bine determinata, pe mai multe nivele, ierarhia in cadrul acesteia fiind data de importanta rolului pe care fiecare membru il avea in desfasurarea activitatii infractionale.
In varful ierarhiei se aflau cei care se ocupau de trimiterea tigarilor din Republica Moldova in Romania si de insotirea transportului pana la predarea acestuia catre destinatari.
Nivelul urmator al grupului era format din persoanele ce comandau si plateau respectivele transporturi de tigari. Aceleasi persoane se ocupau in Romania de gasirea locatiilor pentru primirea transporturilor, depozitarea tigarilor si mai apoi de vanzarea acestora pe piata neagra.
Descarcarea tigarilor si apoi transportul pentru vanzare se realiza de alte persoane decat expeditorii si destinatarii, acestea situandu-se la ultimul nivel al grupului.
Primele capturi
In cursul lunii aprilie a.c., in urma unor actiuni specifice, politistii de frontiera din cadrul I.J.P.F. Iasi au identificat si retinut patru cisterne, intrate in Romania prin P.T.F. Albita, in care au fost descoperite 456.790 pachete de tigari provenienta R. Moldova ("Ronson", "Viceroy", "MT", "More", "Plugarul", "Saint George").
Tigarile erau ascunse in locuri special amenajate, intre invelisul exterior si bazinul de combustibil ale mijloacelor de transport.
In urma capturilor realizate, membrii gruparii au incercat sa identifice alte modalitati de a introduce tigari pe teritoriul Romaniei, respectiv ascunderea in alte mijloace de transport si prin intermediul altor societati comerciale.
Flagrantul
In luna iulie 2008, politistii de frontiera au intrat in posesia informatiilor cu privire la faptul ca gruparea infractionala urmarita a stabilit introducerea ilegala in tara a unei alte cantitati de tigari, disimulate intr-un transport de bauturi racoritoare si cu documente apartinand unei firme fantoma din R. Moldova.
Drept urmare, s-a procedat la monitorizarea transportului, stabilindu-se ca, in data de 16.07.2008, in jurul orelor 23.53, prin P.T.F. Albita, a intrat in Romania un autotren, incarcat cu suc de fructe.
Transportul a fost supravegheat de politistii de frontiera din cadrul D.P.F. Iasi si D.P.F. Constanta, pana pe raza judetului Constanta, unde, in apropiere de localitatea Hirsova, la un punct de lucru al unei societatii comerciale, acesta a oprit. Aici s-a prezentat si destinatarul "marfii", respectiv Nicu C.
In data de 17.07.2008, in jurul orei 11.00, politistii de frontiera din cadrul I.J.P.F. Iasi, D.P.F. Constanta, Garda Financiara Constanta si D.R.A.O.V. Constanta au descins la locatia respectiva pentru efectuarea controlului amanuntit al autovehiculului.
Astfel, in interior au fost gasite ascunse, prin metoda capac, in spatele lazilor cu suc de fructe, un numar de 3.010 baxuri tigari de provenienta din R. Moldova.
Tirul a fost escortat pana la sediul D.P.F. Iasi (care avea cazul in lucru), aici, stabilindu-se ca, in interior, se aflau aproximativ 600.000 pachete de tigari, marcile "Bond", "Regal" si "Plugarul".
Raspunderea penala
In cauza, s-a intocmit dosar penal impotriva celor cinci membri ai grupului infractional sub aspectul savarsirii infractiunii de initiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat, prezentare la autoritatea vamala de documente comerciale si de transport ce se refera la alte marfuri decat cele prezentate in vama, inselaciune si nerespectarea dispozitiilor privind operatiuni de import sau export.
Cercetarile continua sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.