* Politistii de frontiera din cadrul Biroului de Combatere a Infractionalitatii Transfrontaliere al I.J.P.F. Mehedinti, impreuna cu lucratori ai Garzii Financiare Mehedinti, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Orsova, au depistat un grup de falsificatori de documente fiscale, necesare pentru trecerea granitei.
* In urma unor perchezitii autorizate, la locuintele membrilor gruparii, anchetatorii au descoperit documente imprimate falsificate, apartinand unor institutii care isi desfasoara activitatea in punctele de trecere a frontierei.
* Din vanzarea falsurilor, in special soferilor de TIR ce stationau in parcarile din zona localitatii Orsova, gruparea infractionala scotea un profit de aproximativ 8.000 euro pe luna.
Grupul infractional
Grupul, format din 4 membrii, S. Marius, A. Mihail, F. Dorin si O. Ilie, toti cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani, din municipiul Orsova, se ocupa cu falsificarea de ordine de plata, chitante fiscale, bonuri cu valoare fixa apartinand Administratiei Nationale a Drumurilor, Directiilor Sanitar Veterinare si Birourilor Vamale, in scopul vanzarii acestora cu sume modice, cuprinse intre 3 si 5 euro, soferilor de autotrenuri care innoptau in parcarile aflate pe comunicatia Orsova - Baile Herculane.
Modul de operare
Membrii grupului aveau sarcini bine stabilite, pentru ca "afacerea" sa se dezvolte si sa se deruleze fara sa atraga atentia. Daca S. Marius era si administratorul unei societati comerciale adiacente unei parcari de pe comunicatia Orsova - Baile Herculane, F. Dorin contabilul aceleiasi societati tinea evidenta banilor incasati "la negru". Totodata, A. Mihail se ocupa cu distributia imprimatelor false catre soferii de autotrenuri, iar O. Ilie imprima tipizatele, cu ajutorul calculatorului, in functie de cerere si oferta.
In urma activitatilor si actiunilor informativ-operative, ce s-au derulat timp de aproximativ o luna, politistii de frontiera au stabilit ca acestia isi desfasurau activitatile infractionale pe comunicatia Orsova - Baile Herculane, in locurile de parcare pentru autotrenuri, oferind transportatorilor straini aflati in tranzit documentele necesare trecerii frontierei.
Documentele falsificate, (chitante fiscale falsificate apartinand Administratiei Nationale a Drumurilor, Directiilor Sanitar Veterinare si Birourilor Vamale), erau vandute la preturi modice, intre 3 si 5 euro, soferilor de pe autotrenuri, care le prezentau la intrarea si iesirea din tara, eludand taxele legale si decontandu-si cheltuielile la firmele de transport la care erau angajati.
Flagrantul
Politistii de frontiera severineni, impreuna cu lucratorii Garzii Financiare Mehedinti, au organizat, in dimineata zilei de 12.01.2007, in zona de competenta a S.P.F. Orsova, o actiune de supraveghere si prindere in flagrant a gruparii infractionale.
Actiunea, desfasurata sub supravegherea unui procuror, s-a finalizat cu prinderea in flagrant a lui A. Mihail in varsta de 31 de ani din municipiul Orsova, care vindea intr-o parcare, la intrarea in municipiul Orsova, documente si imprimate false, completate, unor conducatori auto bulgari si turci, cu preturi cuprinse intre 3 si 5 euro/bucata.
Perchezitiile
Imediat dupa prinderea in flagrant a lui A. Mihail, in dimineata aceleiasi zile, in baza autorizatiilor emise de Judecatoria Orsova, politistii de frontiera au efectuat descinderi simultane la domiciliile lui S. Marius, in varsta de 37 de ani, A. Mihail, in varsta de 31 de ani si O. Ilie in varsta de 39 de ani, toti implicati in activitatea infractionala a grupului.
La perchezitiile desfasurate, lucratorii nostri au descoperit in locuintele acestora, ascunse in diferite locuri, mai multe documente falsificate (ordine de plata, chitante fiscale, bonuri cu valoare fixa apartinand Administratiei Nationale a Drumurilor, Directiilor Sanitar Veterinare si Birourilor Vamale), amestecuri pirotehnice (120 de petarde), precum si un calculator si o imprimanta folosite la falsificarea documentelor.
Totodata impreuna cu lucratorii Garzii Financiare Mehedinti s-a efectuat un control de specialitate la societatea comerciala administrata de S. Marius - membru al grupului si F. Dorin contabilul societatii, unde a fost identificata o evidenta contabila dubla; intr-una dintre ele fiind consemnate si veniturile reale ale societatii.
Pedeapsa
In cauza s-a intocmit dosar penal, impotriva lui A Mihail, S. Marius, O. Ilie si F Dorin, pentru savarsirea infractiunilor de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, inselaciune, falsificarea de instrumente oficiale, folosirea de instrumente oficiale falsificate, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, detinerea de amestecuri pirotehnice, fals la legea contabilitatii si evaziune fiscala. Cercetarile continua pentru probarea intregii activitati infractionale a grupului cu cei 4 autori in stare de libertate.
Daca vor fi gasiti vinovati, cei patru orsoveni, risca o pedeapsa prevazuta cu inchisoare de la 3 la 15 ani.