• Dupa o monitorizare de aproximativ o luna, ofiteri din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Suceava, impreuna cu lucratori ai Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Suceava, sub directa coordonare a procurorului competent din cadrul DIICOT - Suceava, au anihilat o retea de contrabanda cu tigari.
• In urma unor actiuni concertate, autoritatile romane au suprins in flagrant grupul de contrabandisti, in timp ce intentiona sa treaca peste frontiera aproximativ 150.000 pachete de tigari de provenienta ucraineana, fiind depistati inclusiv membrii ai grupului care aveau ca rol supravegherea cailor de acces la locul de desfasurare a contrabandei;
• 3 cetateni romani, printre care si viceprimarul comunei Fratautii Noi, si 2 cetateni ucraineni au fost arestati preventiv, pentru alti 2 cetateni romani fiind emise mandate de arestare preventiv, in lipsa, pentru 30 zile, urmand a se dispune punerea in urmarire generala.
• Au fost ridicate in vederea confiscarii peste 360.000 pachete de tigari, cafea si alcool, doua autoturisme (Dacia Logan si Mitsubishi Pajero), precum si doua autoutilitare, folosite la transportul tigarilor.
In dimineata zilei de 13.12.2006, la ora 04.00, s-a reusit prinderea in flagrant a grupului de contrabandisti, constituit din cetateni romani si ucraineni, chiar in momentul in care, peste frontiera verde, treceau cantitatea de 340 baxuri tigari "Ronson", fabricate in R. Ucraina. In momentul prinderii in flagrant, se reusise deja trecerea a 200 baxuri tigari (100.000 pachete), iar 140 baxuri ramasesera in camionul cu care au fost aduse in apropiere frontierei.
Metoda de trecere a tigarilor peste linia de frontiera era extrem de ingenioasa, contrabandistii realizand un "covor" format din paturi, cartoane si saltele, peste care transportau tigarile de la camionul ucrainean la autoutilitarele aflate pe teritoriul romanensc, fara a lasa urme.
In acest context, au fost retinuti cetatenii ucraineni C. Ilie , de 32 ani, din localitatea Ciudei, si O. Vasile, de 38 ani, din localitatea Budinet - R. Ucraina, care participau efectiv la transportul tigarilor si incarcarea acestora in doua autoutilitare, parcate in apropierea granitei pe teritoriul romanesc. Un numar de 5 persoane, cetateni ucraineni, care ajutau la transportul si incarcarea tigarilor au reusit sa fuga, in momentul interventiei aflandu-se in teritoriul ucrainean, insa, ulterior, autoritatile ucrainene, au identificat si retinut 3 dintre acestia.
La scurt timp, s-a reusit identificarea si retinerea lui B. Mihai Stefan - viceprimarul comunei Fratautii Noi, care pe timpul transportului tigarilor peste frontiera supraveghea drumul, folosindu-se de un autoturism de teren, proprietatea lui P. Radu Gheorghe.
P. Radu Gheorghe si sotia acestuia aveau, de asemenea, un rol bine definit in cadrul filierei, ei fiind cei care supravegheau caile de acces din zona.
Concomitent cu actiunea de prindere in flagrant, au fost organizate mai multe perchezitii domiciliare de catre ofiterii DGA Suceava si politistii de frontiera suceveni, sprijiniti de cadre ale Serviciului de investigarea fraudelor din cadrul IPJ Suceava, fiind gasite si ridicate 200 baxuri de tigari (100.000 pachete), cafea si alcool in valoare de 5.500 RON, 9.800 euro, doua autoturisme (Dacia Logan si Mitsubishi Pajero), precum si cele doua autoutilitare folosite la transportul tigarilor.
Ofiterii DGA - Suceava detineau informatii cu privire la faptul ca grupul de contrabandisti va incerca sa mituiasca lucratori din cadrul Politiei de Frontiera pentru a-si desfasura nestingheriti activitatea. Astfel, primele actiuni au fost derulate de lucratorii M.A.I. (I.G.P.F., D.G.I.P.I., D.G.A.), in urma cu o luna, fiind monitorizata, pana la data realizarii flagrantului, activitatea a 13 persoane. Din monitorizarea contrabandistilor, a rezultat ca anterior au mai introdus in tara, peste frontiera verde, circa 400 baxuri de tigari "Saint George" si "Ronson", (200.000 pachete), din care o parte au fost transportate la locuinta unui cetatean din satul Serbanesti, judetul Suceava. Intreaga marfa a fost recuperata, insa, dupa efectuarea perchezitiilor domiciliare.
Prin introducerea tigarilor peste frontiera verde, ar fi fost creat un prejudiciu de circa 300.000 euro, rezultat din valoarea taxelor legale ce trebuiau platite in vama.
Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventiva pentru 29 zile a numitilor: B. Stefan Mihai, 31 ani din Fratautii Noi, U. Danut de 39 ani din Suceava, C. Ilie, de 32 ani din R. Ucraina, O. Vasile de 38 ani din R. Ucraina, 20 zile pentru U. Luminita de 39 ani, sotia lui Danut, pentru comiterea infractiunilor de "constituirea unui grup infractional organizat" si contrabanda, procedandu-se la introducerea acestora in arestul IPJ Suceava. Totodata, pentru cei doi cetateni ucraineni s-a pus in miscare actiunea penala si pentru comiterea infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat a Romaniei.
In cazul numitilor P. Radu Gheorghe si a concubinei acestuia G. Domnica Nadia, au fost emise mandate de arestare preventiva in lipsa pentru 30 zile, urmand a se dispune punerea in urmarire generala.