In anul 2007, la nivelul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botosani s-a inregistrat un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat si contrabanda cu tigari de catre un numar de 20 persoane, cetateni romani si ucraineni ce actionau la granita cu Ucraina, pe raza localitatilor Mihaileni, Dersca, Hiliseu Horia, Pomarla, jud. Botosani.
Cei in cauza introduceau tigarile in Romania peste frontiera de stat, prin zone impadurite si greu accesbile, acestea fiind comercializate ulterior in pietele de pe raza judetelor Botosani si Suceava.
Documentarea infractionala a fost realizata pe parcursul a noua luni de zile de catre D.G.A. - Biroul Anticoruptie pentru judetul Botosani cu sprijinul I.P.J. Botosani, I.J.P.F. Botosani si S.J.C.C.O. Botosani, stabilindu-se ca cei in cauza au introdus in Romania peste 450.000 pachete tigari, de provenienta ucraineana, diferite marci, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 500.000 euro.
In ziua de 19 iunie 2008, D.G.A. - Biroul Anticoruptie pentru judetul Botosani, I.P.J. Botosani, I.J.P.F. Botosani si S.J.C.C.O. Botosani au organizat o actiune comuna sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botosani, ocazie cu care s-au efectuat un numar de 16 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Botosani si Suceava si s-au executat 26 mandate de aducere.
In urma activitatilor de urmarire penala efectuate, Biroul Teritorial Botosani - D.I.I.C.O.T. a dispus retinerea pentru 24 ore a unui numar de 8 persoane care vor fi prezentate Tribunalului Botosani cu propunere de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunilor de "constitutire a unui grup infractional organizat", prevazuta de art. 7, alin. 1, din Legea nr. 39/2003, "contrabanda", prevazuta de art. 270, raportat la art. 274, din Legea nr. 86/2006 si "trecere frauduloasa a frontierei de stat", prevazuta de art. 70, din O.U.G. nr. 105/2001 - modificata si aprobata prin Legea nr. 243/2002, cu aplicarea art. 41, alin. 2, din Cod Penal, asupra tuturor facandu-se aplicarea art. 33, lit. "a" si "b" Cod Penal.
La actiune au participat un numar de 125 lucratori din cadrul structurilor nominalizate si 25 jandarmi din cadrul I.J.J. Botosani.
Pentru documentarea activitatii infractionale a grupului am beneficiat de sprijinul I.G.P.F. si S.R.I. - Sectia judeteana Botosani.
Comunicat de presa al Biroului Teritorial D.I.I.C.O.T. Botosani