Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală, în cadrul Operaţiunii „Ziua Z”, au destructurat un grup infracţional care desfăşura activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări şi care acţiona pe raza judeţului Iaşi. În data de 16 mai a.c. au fost desfăşurate 12 percheziţii domiciliare la membrii grupării, în mai multe locaţii de pe raza judeţului Iaşi, la care au participat poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.
Monitorizarea membrilor grupării şi modus - operandi
În urma unor activităţi informativ-operative, desfăşurate în perioada noiembrie 2016 – mai 2018, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi, cu suportul de specialitate al poliţiştilor din cadrul I.G.P.R. – Birourile de Operaţiuni Speciale Iaşi şi Vaslui, au derulat acţiuni specifice pentru documentarea activităţii infracţionale a unui grup, care desfăşura activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări din R. Moldova.
În fapt, din actele administrate în cauză, până în prezent, au rezultat indicii privind existenţa şi funcţionarea unei grupări infracţionale care acţiona în mod constant şi ofensiv pe raza judeţului Iaşi, în scopul introducerii ilegale de ţigarete în România, prin achiziţionarea de cantităţi însemnate de ţigarete de la cetăţeni moldoveni si, ulterior, introducerea lor ilegală în ţară, peste râul Prut. Gruparea le colecta, transporta, depozita şi comercializa prin intermediari sau direct, în scopul obţinerii de beneficii financiare.
Astfel, urmare a activităţilor specifice desfăşurate în baza delegărilor dispuse în cauză, constând în investigaţii şi supravegheri informativ-operative, au fost identificaţi membrii grupului infracţional organizat, format din cetăţeni români şi moldoveni, iar până la acest moment, din actele existente la dosar, s-a conturat implicarea următoarelor persoane, pe nivele:
-V.B., cetăţean din Republica Moldova, identificat ca fiind coordonatorul grupului infracţional organizat, cel care acţiona pe teritoriul Republicii Moldova, responsabil cu achiziţionarea cantităţilor de ţigări şi organizarea trecerii acestora peste râul Prut.
Nivelul al doilea era constituit din cetăţenii români A.N., E.S. şi M.A.,persoane beneficiare ale cantităţilor de ţigări, pe care le achiziţionau de la V.B., în urma înţelegerii prealabile, şi le distribuiau mai departe pe piaţa neagră din judeţul Iaşi, urmărind obţinerea ilicită de beneficii financiare.
Nivelul al treilea era reprezentat de cetăţeanul român V.M., persoană responsabilă cu asigurarea traseelor de deplasare prin efectuarea de verificări în vederea depistării eventualelor patrule de poliţie, care ar fi putut pune în pericol succesul operaţiunilor de preluare şi transport a cantităţilor de ţigări provenite din contrabandă.
Nivelul al patrulea era constituit din opt persoane, cu cetăţenie română şi R. Moldova, care acţionau pentru organizarea şi comiterea actelor de contrabandă.
Nivelul al cincilea era constituit din nouă persoane care primeau coletele cu ţigări, după ce erau trecute peste râul Prut, din R. Moldova, ulterior le transportau către beneficiari.
În urma desfăşurării de activităţi specifice de monitorizare judiciară şi realizării de capturi intermediare, a fost confiscată cantitatea de 651.740 ţigarete, în valoare totală de aproximativ 488.805 lei.
Percheziţiile
Activitatea de documentare a fost încheiată în data de 16 mai a.c., când poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală, în cadrul Operaţiunii „Ziua Z”,, împreună cu lucrători din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, au desfăşurat 12 percheziţii domiciliare la membrii grupării, în mai multe locaţii de pe raza judeţului Iaşi, fiind identificate persoanele suspecte că fac parte din gruparea infracţională şi duse la audieri.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate/indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor 7.940 ţigarete (397 pachete cu ţigarete), de diferite mărci, în valoare totală de 5.955 lei (1.278 euro), diferite sume de bani (21.400 lei, 230 euro, 112 dolari), 13 telefoane mobile de diferite mărci, 10 cartele SIM, 2 carduri stocare memorie, cutii cu petarde, patru autovehicule în valoare totală de 102.054 lei (36.100 Euro), precum şi diferite înscrisuri utile cauzei.
În cauză, sunt efectuate cercetări față de 24 persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat şi contrabandă în formă continuată. Totodată, faţă de patru membri ai grupării, procurorii D.I.I.C.O.T - S.T. Iaşi au dispus măsura ,,controlului judiciar pentru o perioada de 60 zile”.
Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi, în vederea documentării întregii arii infracţionale şi a recuperării prejudiciului.
Facem menţiunea că faptele sunt analizate prin raportare la dispoziţiile din Codul de procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovaţie.
